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Silva Sánchez, Jesús María.

Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter : dictámenes de los juristas Jesús-María Sánchez y David Baigún / Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. - [Santo Domingo] : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, [2007] - 133 páginas ; 23 cm.

Existen 4 ejemplares como Material de Apoyo. Departamento Consultoría Jurídica.

1. Presupuestos técnico-jurídicos del del dictamen, 9 -- 2. Análisis de la estructura de las diferentes operaciones, 46 -- 3. Conclusiones, 71.

Subjects--Corporate Names:
Banco Intercontinental.

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero.

Subjects--Geographic Terms:
República Dominicana.

LC Class. No.: KGQ 1150 .S55 2007