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Guía de lineamientos para la prevención de las actividades ilícitas conocidas como lavado o blanqueo de dinero, para el sistema financiero nacional, agentes de cambio y demás instituciones especificadas en el artículo no.7 del decreto no.288-96

Guía de lineamientos para la prevención de las actividades ilícitas conocidas como lavado o blanqueo de dinero, para el sistema financiero nacional, agentes de cambio y demás instituciones especificadas en el artículo no.7 del decreto no.288-96 / Superintendencia de Bancos - Santo Domingo : La Superintendencia , 1999 - 41p.


Lavado de dinero.

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