Proyecto de ley : obliga a los bancos del país a colaborar contra el lavado / Mario Méndez.
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ArtículoIdioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasTema(s):
En: Hoy . -- 28 dic, 1994, p. 2DResumen: De acuerdo a la firma de abogados Pellerano y Herrera el Anteproyecto de ley sobre drogas que cursa en el Congreso Nacional obliga a las institucione financieras del país a colaborar con las autoridades competentes en materia de lavado de dinero, ogligándolas a llevar registros e informar de operaciones sospechosas.
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De acuerdo a la firma de abogados Pellerano y Herrera el Anteproyecto de ley sobre drogas que cursa en el Congreso Nacional obliga a las institucione financieras del país a colaborar con las autoridades competentes en materia de lavado de dinero, ogligándolas a llevar registros e informar de operaciones sospechosas.
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