Ley no.155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo : decreto no. 408-17. reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
- 102 páginas ; 23 cm.
Material de apoyo del Departemento de Consultoría Jurídica.
Ley no. 155-17. Sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 5 -- Capítulo I. Objeto de la ley, 9 -- Capítulo II. Definiciones, 10 -- Capítulo III. Delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, 16 -- Capítulo IV. Disposiciones procesales, 25 -- Capítulo V. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 32 -- Capítulo VI. Régimen administrativo sancionador, 47 -- Capítulo VII. Congelamiento preventivo de bienes en virtud de resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas, 55 -- Capítulo VIII. De la organización institucional, 57 -- Capítulo IX. Disposiciones generales, 67 -- Capítulo X. Disposición transitoria, 75 -- Capítulo XI. Disposiciones finales, 75 -- Decreto no. 408-17. Reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo v la proliferación de armas de destrucción masiva, 79 -- Capítulo I. Disposiciones generales, 80 -- Capítulo II. Disposiciones procesales, 82 -- Capítulo III. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 85 -- Capítulo III. Supervisión y sanción, 97 -- Capítulo IV. Beneficiario final, 98 -- Capítulo V. Disposiciones finales, 101.