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TI  - Ley no.155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo : : decreto no. 408-17. reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
AV  - KGQ 4652 .R46 2017 
PY  - 2018///
CY  - Santo Domingo : 
PB  - Adocco, 
N1  - Material de apoyo del Departemento de Consultoría Jurídica; Ley no. 155-17. Sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 5 --; Capítulo I. Objeto de la ley, 9 --; Capítulo II. Definiciones, 10 --; Capítulo III. Delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, 16 --; Capítulo IV. Disposiciones procesales, 25 --; Capítulo V. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 32 --; Capítulo VI. Régimen administrativo sancionador, 47 --; Capítulo VII. Congelamiento preventivo de bienes en virtud de resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas, 55 --; Capítulo VIII. De la organización institucional, 57 --; Capítulo IX. Disposiciones generales, 67 --; Capítulo X. Disposición transitoria, 75 --; Capítulo XI. Disposiciones finales, 75 --; Decreto no. 408-17. Reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo v la proliferación de armas de destrucción masiva, 79 --; Capítulo I. Disposiciones generales, 80 --; Capítulo II. Disposiciones procesales, 82 --; Capítulo III. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 85 --; Capítulo III. Supervisión y sanción, 97 --; Capítulo IV. Beneficiario final, 98 --; Capítulo V. Disposiciones finales, 101
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