Sierra Rodríguez, Yekfani. <br/><br/>
Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / 
Yekfani Sierra Rodríguez ; asesor Heiromy Castro. 
 - Santo Domingo :  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,  2018. 
 - vii, 56, [9] hojas ;  28 cm. 
<br/><br/>Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra. 
<br/><br/>Dedicatoria, iv --  Agradecimientos, v --  Introducción, vi --  Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 --  Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 --  Sección II. Fases del lavado de activos, 16 --  Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 --  Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 --  Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 --  Conclusión, xiv --  Bibliografía, xvi. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero.<br/>Legislación.
<br/><br/><label>Subjects--Geographic Terms: </label><br/>República Dominicana.
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>KGQ 1166 .S42 .S54 2018 
<br/><br/><label>National Library of Medicine Call No.: </label>BEDOM2019