TY  - BOOK
AU  - Sierra Rodríguez, Yekfani.
AU  - Castro M., Heiromy,
TI  - Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
AV  - KGQ 1166 .S42 .S54 2018 
PY  - 2018///
CY  - Santo Domingo
PB  - Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
KW  - Lavado de dinero
KW  - Legislación
KW  - República Dominicana
N1  - Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra; Dedicatoria, iv --; Agradecimientos, v --; Introducción, vi --; Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 --; Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 --; Sección II. Fases del lavado de activos, 16 --; Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 --; Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 --; Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 --; Conclusión, xiv --; Bibliografía, xvi
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