Silva Sánchez, Jesús María. <br/><br/>
Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter :  dictámenes de los juristas Jesús-María Sánchez y David Baigún / 
Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. 
 - [Santo Domingo] :  Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera,  [2007] 
 - 133 páginas ;  23 cm. 
<br/><br/> Existen 4 ejemplares como Material de Apoyo. Departamento Consultoría Jurídica. 
<br/><br/>1. Presupuestos técnico-jurídicos del del dictamen, 9 --  2. Análisis de la estructura de las diferentes operaciones, 46 --  3. Conclusiones, 71. 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Banco Intercontinental.
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero.
<br/><br/><label>Subjects--Geographic Terms: </label><br/>República Dominicana.
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>KGQ 1150 .S55 2007