TY  - BOOK
AU  - Silva Sánchez, Jesús María.
TI  - Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter: dictámenes de los juristas Jesús-María Sánchez y David Baigún 
AV  - KGQ 1150 .S55 2007 
PY  - 2007///]
CY  - [Santo Domingo]
PB  - Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera
KW  - Banco Intercontinental
KW  - Lavado de dinero
KW  - República Dominicana
N1  - Existen 4 ejemplares como Material de Apoyo. Departamento Consultoría Jurídica; 1. Presupuestos técnico-jurídicos del del dictamen, 9 --; 2. Análisis de la estructura de las diferentes operaciones, 46 --; 3. Conclusiones, 71
ER  -