TY  - SER
AU  - Cuevas Nin,Daris Javier
TI  - Supervisión bancaria y lavado de dinero
KW  - Supervisión bancaria
KW  - Lavado de dinero
N2  - El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un fenómeno que data de muchos años, siendo este muy complejo a la vez, ya que su origen está vinculado a la forma de ocultar y disfrazar la existencia de un determinado volumen de transacciones de orden financieras
ER  -