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Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Santo Domingo : Justicia y Gobernabilidad : Escuela Nacional de la Judicatura : USAID, 2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KDZ-KH2 1166 .A2 .A76 2005.

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Métodos comunes de lavado de dinero / Red de Fiscalización de Crímenes Financieros. por
  • Red de Fiscalización de Crímenes Financieros
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: [Santo Domingo] : [Banco Central de la República Dominicana], [199?]
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (4)Signatura topográfica: F 2629 [199?], ...

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43.
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Ley no.155-17 que deroga la Ley no.72-02 del 26 de abril de 2002, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, con excepción de los artículos 14,15,16,17 y 33, modificados por la Ley no.196-11. por
  • República Dominicana
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Santo Domingo : Gaceta Oficial, 2017
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: KGQ 1166 .R46 2017, ...

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44.
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Banca afirma medidas alejan "lavadores"
Origen: Ultima Hora
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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Valdez Albizu favorece que se retengan recursos procedentes del lavado de dinero / Cándida Acosta por
  • Acosta, Cándida
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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46.
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La actitud social frente al lavado de dinero / Víctor Leonardo Rodríguez por
  • Rodríguez, Víctor Leonardo
Origen: La Nación
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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El blanqueo de los dineros ilícitos / Miguel Franjul por
  • Franjul, Miguel
Origen: La Nación
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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48.
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Frente al poderoso crimen llamado lavado de dinero
Origen: Ultima Hora
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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El lavado de dinero / Fundación Institucionalidad y Justicia por
  • Fundación Institucionalidad y Justicia
Origen: Ultima Hora
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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Bengoa : controles reducen lavado de dinero en el país
Origen: El Siglo
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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El lavado de dinero / José Luis Alemán por
  • Alemán, José Luis, 1928-2007
Origen: Hoy
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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52.
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Dinero caliente / Radhamés Gómez Sánchez por
  • Gómez Sánchez, Radhamés
Origen: El Nacional
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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Advierten de peligros por lavado / Idonelia Pérez Blanco por
  • Pérez Blanco, Idonelia
Origen: El Caribe
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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La problemática del lavado de activos / Luis E. Núñez Santana por
  • Núñez Santana, Luis E
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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Acerca del lavado de activos / Alvaro Andón por
  • Andón, Álvaro
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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El tema del lavado de activos / Luis E. Núñez Santana por
  • Núñez Santana, Luis E
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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El delicado tema del lavado de activos / Luis E. Núñez Santana por
  • Núñez Santana, Luis E
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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El lavado de activos, uno de los grandes desafíos actuales / Julio César Ventura Bayonet por
  • Ventura Bayonet, Julio César
Origen: Listín Diario
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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Medidas de prevención para el lavado de activos en el sector bancario nacional / Marcos Soto Tejeda por
  • Soto, Marcos
Origen: Hoy
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
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RD y Centroamérica en el ojo de los capitales subterráneos / Claudio Cabrera por
  • Cabrera, Claudio
Origen: Hoy
Tipo de material: Artículo Artículo; Formato: impreso
Idioma: Español
Disponibilidad: No hay ítems disponibles.

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