000			02250nam a2200253 i 4500
001			C00087606c
003			DO-SdBDB
005			20230317144913.0
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040			_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB
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050		0	_aKGQ 4652 .R46 2017
245	1	0	_aLey no.155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo : _bdecreto no. 408-17. reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
264		1	_aSanto Domingo : _bAdocco, _c2018.
300			_a102 páginas ; _c23 cm.
336			_atexto _btxt [ _2rdacontent]
337			_asin mediación _bn [ _2rdadmedia]
338			_avolumen _bnc [ _2rdacarrier]
500			_aMaterial de apoyo del Departemento de Consultoría Jurídica.
505	1		_aLey no. 155-17. Sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 5 -- _tCapítulo I. Objeto de la ley, 9 -- _tCapítulo II. Definiciones, 10 -- _tCapítulo III. Delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, 16 -- _tCapítulo IV. Disposiciones procesales, 25 -- _tCapítulo V. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 32 -- _tCapítulo VI. Régimen administrativo sancionador, 47 -- _tCapítulo VII. Congelamiento preventivo de bienes en virtud de resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas, 55 -- _tCapítulo VIII. De la organización institucional, 57 -- _tCapítulo IX. Disposiciones generales, 67 -- _tCapítulo X. Disposición transitoria, 75 -- _tCapítulo XI. Disposiciones finales, 75 -- _tDecreto no. 408-17. Reglamento de aplicación de la ley núm. 155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo v la proliferación de armas de destrucción masiva, 79 -- _tCapítulo I. Disposiciones generales, 80 -- _tCapítulo II. Disposiciones procesales, 82 -- _tCapítulo III. Prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 85 -- _tCapítulo III. Supervisión y sanción, 97 -- _tCapítulo IV. Beneficiario final, 98 -- _tCapítulo V. Disposiciones finales, 101.
942			_cCG
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