000 01073nam a2200253 4500
001 MON-08745
003 DO-SdBDB
005 20230312181426.0
008 071224s20072007dr a gr 000 0 spa d
040 _aDO-SdBDB
_bspa
_cDO-SdBDB
041 _aspa
043 _anwdr
050 _aKGQ 1150 .S55 2007
100 _aSilva Sánchez, Jesús María.
245 _aFraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter :
_bdictámenes de los juristas Jesús-María Sánchez y David Baigún /
_cJesús-María Silva Sánchez y David Baigún.
260 _a[Santo Domingo] :
_bConsejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera,
_c[2007]
300 _a133 páginas ;
_c23 cm.
500 _aExisten 4 ejemplares como Material de Apoyo. Departamento Consultoría Jurídica.
505 _a1. Presupuestos técnico-jurídicos del del dictamen, 9 --
_t2. Análisis de la estructura de las diferentes operaciones, 46 --
_t3. Conclusiones, 71.
610 2 4 _aBanco Intercontinental.
650 4 _aLavado de dinero.
651 4 _aRepública Dominicana.
942 _cCG
999 _c58626
_d58626