Combatir el lavado de activos con transparencia.
Domínguez Brito, Francisco.
Combatir el lavado de activos con transparencia.
El Estado dominicano desde hace un tiempo viene adoptando diversas normas jurídicas y ratificando diversos compromisos internacionales, a fin de fortalecer sus políticas preventivas y persecutorias frente a la criminalidad transnacional y fundamentalmente aquellas que se refieren al lavado de activos y otros delitos graves.
Lavado de dinero.
Prevención del delito.
Secreto bancario.
República Dominicana.
BED 2015
Combatir el lavado de activos con transparencia.
El Estado dominicano desde hace un tiempo viene adoptando diversas normas jurídicas y ratificando diversos compromisos internacionales, a fin de fortalecer sus políticas preventivas y persecutorias frente a la criminalidad transnacional y fundamentalmente aquellas que se refieren al lavado de activos y otros delitos graves.
Lavado de dinero.
Prevención del delito.
Secreto bancario.
República Dominicana.
BED 2015