Combatir el lavado de activos con transparencia.
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español Tema(s): Clasificación NLM: - BED 2015
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El Estado dominicano desde hace un tiempo viene adoptando diversas normas jurídicas y ratificando diversos compromisos internacionales, a fin de fortalecer sus políticas preventivas y persecutorias frente a la criminalidad transnacional y fundamentalmente aquellas que se refieren al lavado de activos y otros delitos graves.
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