Inteligencia financiera /
Gluyas Millán, Ricardo.
Inteligencia financiera / Ricardo Gluyas Millán. - Mexico, D.F. : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2007. - xiii, 279 páginas : ilustraciones, fotografías, gráficas a blanco y negro ; 23 cm. - Colección investigación ; 11 . - Colección investigación (Inacipe) .
Introducción, 1 -- Estudios de caso, 15 -- Prevención de lavado de dinero y crimen organizado, 43 -- Lavado de dinero como delito predicado, 55 -- La Ley patriota de los EUA, 59 -- Elementos de la norma preventiva, 62 -- Persona políticamente expuesta, 62 -- Capacitación, 71 -- Conservación de la información, 73 -- Oficial de cumplimiento, 76 -- Conocimiento del cliente, 80 -- Criterios para los reportes de operaciones inusuales, 87 -- Financiamiento del terrorismo, 109 -- Financiamiento del terrorismo y legislación nacional, 118 -- Las recomendaciones especiales del GAFI en materia de terrorismo, 124 -- Dependencias (instituciones), 141 -- Enfoque funcional, 143 -- Restricción estructural de la función ministerial, 158 -- Evolución de reportes, 167 -- Comparación internacional, 180 -- Defraudación fiscal, 193 -- Consideraciones finales, 203 -- Bibliografía, 213 -- Anexos, 221 -- Anexo 1, 223 -- Anexo 2, 231 -- Anexo 3, 247 -- Anexo 4, 249 -- Anexo 5, 255.
Acostumbramos ver el delito como fenómeno que lastima a la sociedad, que la ofende, que daña su estructura y funcionamiento. Este texto nos aproxima al fenómeno desde una óptica muy interesante: la delincuencia es una industria y con ella se gana dinero. Entonces se plantea una pregunta ineludible: ¿qué sucede con el dinero? El autor denuncia una realidad: aunque el dinero sirve para generar empleo y riqueza social, los recursos que provienen de actividades ilícitas suelen ser empleados en operaciones volátiles y subrepticias que ni siquiera generan, tangencialmente, un beneficio social. Para entender esta realidad, debemos comprender cómo actúa la delincuencia organizada en la estructura financiera y, en segundo término, plantear soluciones que ayuden a detectar de manera eficiente qué tipo de movimientos pueden ser sospechosos. Para comprender a cabalidad lo anterior, existe la inteligencia financiera.
9707680792
Lavado de dinero.
Terrorismo.
HV 8079 .M64 / .G58 2007
Inteligencia financiera / Ricardo Gluyas Millán. - Mexico, D.F. : Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2007. - xiii, 279 páginas : ilustraciones, fotografías, gráficas a blanco y negro ; 23 cm. - Colección investigación ; 11 . - Colección investigación (Inacipe) .
Introducción, 1 -- Estudios de caso, 15 -- Prevención de lavado de dinero y crimen organizado, 43 -- Lavado de dinero como delito predicado, 55 -- La Ley patriota de los EUA, 59 -- Elementos de la norma preventiva, 62 -- Persona políticamente expuesta, 62 -- Capacitación, 71 -- Conservación de la información, 73 -- Oficial de cumplimiento, 76 -- Conocimiento del cliente, 80 -- Criterios para los reportes de operaciones inusuales, 87 -- Financiamiento del terrorismo, 109 -- Financiamiento del terrorismo y legislación nacional, 118 -- Las recomendaciones especiales del GAFI en materia de terrorismo, 124 -- Dependencias (instituciones), 141 -- Enfoque funcional, 143 -- Restricción estructural de la función ministerial, 158 -- Evolución de reportes, 167 -- Comparación internacional, 180 -- Defraudación fiscal, 193 -- Consideraciones finales, 203 -- Bibliografía, 213 -- Anexos, 221 -- Anexo 1, 223 -- Anexo 2, 231 -- Anexo 3, 247 -- Anexo 4, 249 -- Anexo 5, 255.
Acostumbramos ver el delito como fenómeno que lastima a la sociedad, que la ofende, que daña su estructura y funcionamiento. Este texto nos aproxima al fenómeno desde una óptica muy interesante: la delincuencia es una industria y con ella se gana dinero. Entonces se plantea una pregunta ineludible: ¿qué sucede con el dinero? El autor denuncia una realidad: aunque el dinero sirve para generar empleo y riqueza social, los recursos que provienen de actividades ilícitas suelen ser empleados en operaciones volátiles y subrepticias que ni siquiera generan, tangencialmente, un beneficio social. Para entender esta realidad, debemos comprender cómo actúa la delincuencia organizada en la estructura financiera y, en segundo término, plantear soluciones que ayuden a detectar de manera eficiente qué tipo de movimientos pueden ser sospechosos. Para comprender a cabalidad lo anterior, existe la inteligencia financiera.
9707680792
Lavado de dinero.
Terrorismo.
HV 8079 .M64 / .G58 2007