Detalles MARC
| 000 -LEADER |
|---|
| fixed length control field |
02813nam a22002775i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER |
|---|
| control field |
C00078123c |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER |
|---|
| control field |
DO-SdBDB |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
|---|
| control field |
20230317143641.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
170410s20072007mx a gr 000 0 spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
|---|
| International Standard Book Number |
9707680792 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Original cataloging agency |
DO-SdBDB |
| Language of cataloging |
spa |
| Transcribing agency |
DO-SdBDB |
| 041 ## - LANGUAGE CODE |
|---|
| Language code of text/sound track or separate title |
spa |
| 043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE |
|---|
| Geographic area code |
n-mx |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
|---|
| Classification number |
HV 8079 .M64 |
| Item number |
.G58 2007 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Gluyas Millán, Ricardo. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
Inteligencia financiera / |
| Statement of responsibility, etc. |
Ricardo Gluyas Millán. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. |
|---|
| Place of publication, distribution, etc. |
Mexico, D.F. : |
| Name of publisher, distributor, etc. |
Instituto Nacional de Ciencias Penales, |
| Date of publication, distribution, etc. |
2007. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
xiii, 279 páginas : |
| Other physical details |
ilustraciones, fotografías, gráficas a blanco y negro ; |
| Dimensions |
23 cm. |
| 490 1# - SERIES STATEMENT |
|---|
| Series statement |
Colección investigación ; |
| Volume/sequential designation |
11 |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE |
|---|
| Formatted contents note |
Introducción, 1 -- |
| Title |
Estudios de caso, 15 -- |
| -- |
Prevención de lavado de dinero y crimen organizado, 43 -- |
| -- |
Lavado de dinero como delito predicado, 55 -- |
| -- |
La Ley patriota de los EUA, 59 -- |
| -- |
Elementos de la norma preventiva, 62 -- |
| -- |
Persona políticamente expuesta, 62 -- |
| -- |
Capacitación, 71 -- |
| -- |
Conservación de la información, 73 -- |
| -- |
Oficial de cumplimiento, 76 -- |
| -- |
Conocimiento del cliente, 80 -- |
| -- |
Criterios para los reportes de operaciones inusuales, 87 -- |
| -- |
Financiamiento del terrorismo, 109 -- |
| -- |
Financiamiento del terrorismo y legislación nacional, 118 -- |
| -- |
Las recomendaciones especiales del GAFI en materia de terrorismo, 124 -- |
| -- |
Dependencias (instituciones), 141 -- |
| -- |
Enfoque funcional, 143 -- |
| -- |
Restricción estructural de la función ministerial, 158 -- |
| -- |
Evolución de reportes, 167 -- |
| -- |
Comparación internacional, 180 -- |
| -- |
Defraudación fiscal, 193 -- |
| -- |
Consideraciones finales, 203 -- |
| -- |
Bibliografía, 213 -- |
| -- |
Anexos, 221 -- |
| -- |
Anexo 1, 223 -- |
| -- |
Anexo 2, 231 -- |
| -- |
Anexo 3, 247 -- |
| -- |
Anexo 4, 249 -- |
| -- |
Anexo 5, 255. |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
Acostumbramos ver el delito como fenómeno que lastima a la sociedad, que la ofende, que daña su estructura y funcionamiento. Este texto nos aproxima al fenómeno desde una óptica muy interesante: la delincuencia es una industria y con ella se gana dinero. Entonces se plantea una pregunta ineludible: ¿qué sucede con el dinero? El autor denuncia una realidad: aunque el dinero sirve para generar empleo y riqueza social, los recursos que provienen de actividades ilícitas suelen ser empleados en operaciones volátiles y subrepticias que ni siquiera generan, tangencialmente, un beneficio social. Para entender esta realidad, debemos comprender cómo actúa la delincuencia organizada en la estructura financiera y, en segundo término, plantear soluciones que ayuden a detectar de manera eficiente qué tipo de movimientos pueden ser sospechosos. Para comprender a cabalidad lo anterior, existe la inteligencia financiera. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Lavado de dinero. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Terrorismo. |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE |
|---|
| Uniform title |
Colección investigación (Inacipe) |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Koha item type |
Monografía - Colección General |
