El país enfrenta el lavado de activos.
Guisarre, Carlos Arturo.
El país enfrenta el lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) calificaría al sistema circulatorio de la economía de República Dominicana por encima de un 80%, en vista del cumplimiento que las entidades de la nación han aplicado, en cuanto a los principios y normas de consenso global en materia de lavado de activos, control del dinero negro, evasión fiscal y transferencias electrónicas a destinos sancionados.
Lavado de dinero.
República Dominicana.
BED 2016
El país enfrenta el lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) calificaría al sistema circulatorio de la economía de República Dominicana por encima de un 80%, en vista del cumplimiento que las entidades de la nación han aplicado, en cuanto a los principios y normas de consenso global en materia de lavado de activos, control del dinero negro, evasión fiscal y transferencias electrónicas a destinos sancionados.
Lavado de dinero.
República Dominicana.
BED 2016