El país enfrenta el lavado de activos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) calificaría al sistema circulatorio de la economía de República Dominicana por encima de un 80%, en vista del cumplimiento que las entidades de la nación han aplicado, en cuanto a los principios y normas de consenso global en materia de lavado de activos, control del dinero negro, evasión fiscal y transferencias electrónicas a destinos sancionados.