Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) /
Sierra Rodríguez, Yekfani.
Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / Yekfani Sierra Rodríguez ; asesor Heiromy Castro. - Santo Domingo : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2018. - vii, 56, [9] hojas ; 28 cm.
Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra.
Dedicatoria, iv -- Agradecimientos, v -- Introducción, vi -- Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 -- Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 -- Sección II. Fases del lavado de activos, 16 -- Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 -- Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 -- Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 -- Conclusión, xiv -- Bibliografía, xvi.
Lavado de dinero.
Legislación.
República Dominicana.
KGQ 1166 .S42 .S54 2018
BEDOM2019
Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / Yekfani Sierra Rodríguez ; asesor Heiromy Castro. - Santo Domingo : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2018. - vii, 56, [9] hojas ; 28 cm.
Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra.
Dedicatoria, iv -- Agradecimientos, v -- Introducción, vi -- Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 -- Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 -- Sección II. Fases del lavado de activos, 16 -- Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 -- Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 -- Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 -- Conclusión, xiv -- Bibliografía, xvi.
Lavado de dinero.
Legislación.
República Dominicana.
KGQ 1166 .S42 .S54 2018
BEDOM2019