Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / Yekfani Sierra Rodríguez ; asesor Heiromy Castro.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2018.Descripción: vii, 56, [9] hojas ; 28 cmTema(s): Clasificación LoC:- KGQ 1166 .S42 .S54 2018
- BEDOM2019
Contenidos:
Nota de disertación: Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra.
Dedicatoria, iv -- Agradecimientos, v -- Introducción, vi -- Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 -- Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 -- Sección II. Fases del lavado de activos, 16 -- Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 -- Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 -- Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 -- Conclusión, xiv -- Bibliografía, xvi.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | KGQ 1166 .S42 .S54 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1037806 |
Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra.
Dedicatoria, iv -- Agradecimientos, v -- Introducción, vi -- Capítulo I. Generalidades del lavado de activo, 1 -- Sección I. Aspectos históricos del lavado de activos, 5 -- Sección II. Fases del lavado de activos, 16 -- Capítulo II. El lavado de activo en la República Dominicana, 27 -- Sección I. Organismos reguladores para el lavado de activos, 29 -- Sección II. Generalidades de la ley contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 40 -- Conclusión, xiv -- Bibliografía, xvi.
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