Supervisión bancaria y lavado de dinero.
Cuevas Nin, Daris Javier, 1968-
Supervisión bancaria y lavado de dinero.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un fenómeno que data de muchos años, siendo este muy complejo a la vez, ya que su origen está vinculado a la forma de ocultar y disfrazar la existencia de un determinado volumen de transacciones de orden financieras.
Supervisión bancaria.
Lavado de dinero.
BED2014
Supervisión bancaria y lavado de dinero.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un fenómeno que data de muchos años, siendo este muy complejo a la vez, ya que su origen está vinculado a la forma de ocultar y disfrazar la existencia de un determinado volumen de transacciones de orden financieras.
Supervisión bancaria.
Lavado de dinero.
BED2014