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Supervisión bancaria y lavado de dinero.

Por: Tipo de material: ArtículoArtículoIdioma: Español Tema(s): Clasificación NLM:
  • BED2014
 En: Listín DiarioResumen: El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un fenómeno que data de muchos años, siendo este muy complejo a la vez, ya que su origen está vinculado a la forma de ocultar y disfrazar la existencia de un determinado volumen de transacciones de orden financieras.
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El lavado de dinero o blanqueo de capitales es un fenómeno que data de muchos años, siendo este muy complejo a la vez, ya que su origen está vinculado a la forma de ocultar y disfrazar la existencia de un determinado volumen de transacciones de orden financieras.

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