Resultados de la búsqueda para 'ccl=su:"Lavado de dinero"' › Biblioteca «Juan Pablo Duarte» Koha

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	101.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El país enfrenta el lavado de activos. por Guisarre, Carlos Arturo Origen: Listín Diario : Economía & Negocios, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	102.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Prevención de lavado de activos. por Cuevas, Daris Javier Origen: Listín Diario : Opinión, Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	103.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Los profesionales jurídicos y la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. por Guzmán Ariza, Fabio J, 1949- Origen: Gaceta judicial, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	104.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Propuesta de reforma a la Ley 72-02 de lavado de activos. por Moscoso Segarra, Alejandro [pres.] Origen: Listín Diario, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	105.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Los bancos locales muestran su preocupación por el fenómeno De-risk. por Martín, Jesús Origen: El Mercantil : principal, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	106.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Transparencia : un ideal improbable. por Guerrero, Miguel, 1945- Origen: El Caribe, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	107.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible ¿Qué es la extinción de dominio?. por Guisarre, Carlos Arturo Origen: Listín Diario : Economía y Negocios, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	108.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Ley de lavado de activos : logros y desafíos. por Senior Fernández, Jaime M Origen: El Dinero, Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	109.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Más controles contra el lavado de activos. por Peñailillo, Esteban Origen: Market brief, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	110.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Delito fiscal y lavado de activos. por Rojas León, Ricardo, 1960- Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	111.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El mundo ha cambiado : la nueva Ley de Lavado de Activos. por Álvarez Valdez, Francisco Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	112.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El lavado de activos como delito transnacional. por Lora Pérez, Wendy Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	113.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Lavado de activos, prudencia y transparencia. por Almánzar Melgen, Circe Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	114.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Las sociedades extraterritoriales(offshore) y el lavado. por Taveras, José Luis Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	115.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Reporte de Operación Sospechosa (ROS), como pilar en la prevención del lavado de activos. por Sánchez Brugal, Arnaldo Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	116.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Monitoreo desde la perspectiva tecnológica : la piedra angular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. por Mella Cohn, Roberto Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	117.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Responsabilidad penal de la persona jurídica en la persecución del lavado de activos. por Camacho Gómez, Michel Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	118.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El financiamiento del terrorismo : concepto, actualidad y retos. por Frías, Pamela Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	119.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Sujetos obligados de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. por Roberts Carrero, Bienvenido Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Formato: impreso ; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	120.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Novedades de la Ley no. 155-17 para el sector bancario dominicano. por Pezzotti Harper, María A Origen: País dominicano temático, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)

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