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	21.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. por República Dominicana Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Banco Central de la República Dominicana, 2017 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: F RD 3590. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	22.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Análisis de cumplimiento de la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / Yekfani Sierra Rodríguez ; asesor Heiromy Castro. por Sierra Rodríguez, Yekfani Castro M., Heiromy, 1969- [asesor.] Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 2018 Nota de disertación: Monografía (Lic. en Derecho) - Pontificia Universidad Cátolica Madre y Maestra. Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KGQ 1166 .S42 .S54 2018. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	23.	Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios por Álvarez Pastor, Daniel Series Manuales profesionales mercantil Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales , 2007 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KKT 966 .A49 2007. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	24.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Ley 72-02 contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves / Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. por República Dominicana Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Conaej, 2011 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1). Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	25.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Incidencias de las sociedades en el lavado de dinero en las transacciones en la República Dominicana / Rafael Wilamo Ortiz. por Wilamo Ortiz, Rafael Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Editora Serrallé, 2000 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KGQ 1166 .S42 .S46 2000. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	26.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Ley no. 72-02, sobre lavado de activos por República Dominicana Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Ediciones Jurídicas Trajano Potentini , 2003 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KGQ 1166 .A2 .R46 2003. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	27.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Seminario de derecho bancario / Fundación Institucionalidad y Justicia ; Ylona de la Rocha. por Fundación Institucionalidad y Justicia Seminario de Derecho Bancario Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo Santo Domingo : FINJUS, 1998 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: KGQ 1143 .3 .S45 1998, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	28.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter : dictámenes de los juristas Jesús-María Sánchez y David Baigún / Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. por Silva Sánchez, Jesús María Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: [Santo Domingo] : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, [2007] Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (7)Signatura topográfica: KGQ 1150 .S55 2007, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	29.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Lavado de activos en el República Dominicana / Juan Luis Villanueva, Napoleón David Beras Hernández. por Villanueva, Juan Luis Beras Hernández, Napoleón David Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Inglés Detalles de publicación: Santo Domingo : Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, 2010 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1). Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	30.	The scale and impacts of money laundering / Brigitte Unger. por Unger, Brigitte Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Inglés Detalles de publicación: Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2007 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HV 6771 .N4 .U53 2007. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	31.	Todas las posibilidades : el fascinante y estremecedor relato de uno de los escándalos político-financieros más grandes del mundo / Freddy Aguasvivas. por Aguasvivas, Freddy, 1956- Edición: Segunda edición. Tipo de material: Texto; Formato: electrónico ; Forma literaria: Dramas Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Editorial Impretur, 2009 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HG 2819 .I58A38 2009. No disponible:Biblioteca «Juan Pablo Duarte»: Prestado (1). Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	32.	Money laundering and the proceeds of crime : economic crime and civil remedies / M. Michelle Gallant. por Gallant, Mary Michelle Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Idioma: Inglés Detalles de publicación: Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2005 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KD 1737 .R43 .G35 2005. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	33.	Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales / Isidoro Blanco Cordero. por Blanco Cordero, Isidoro Series Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica. Estudio de Derecho Penal ; 12 Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Granada : Editorial Comares, 1999 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HV 8079 .M64 .B53 1999. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	34.	El delito de blanqueo de capitales en derecho español / Diego I. Gómez Iniesta. por Gómez Iniesta, Diego I Series Cedecs. Derecho penal Edición: Primera edición 1996. Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Barcelona : CEDECS Editorial, 1996 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HV 8079 .M64 .G65 1996. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	35.	El delito de blanqueo de capitales / Carlos Aránguez Sánchez. por Aránguez Sánchez, Carlos Series Monografías jurídicas Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2000 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HV 8079 .M64 .A73 2000. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	36.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Documentos internacionales sobre lavado de dinero / Alejandro A. Moscoso Segarra y Olivo A. Rodríguez Huertas, compiladores. por República Dominicana. Procuraduría General Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Procuraduría General del República, 2000 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: K 1089 .A35 .D6R46 2000. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	37.	Lavado de dinero : delito transnacional / Luis E. Sánchez Brot. por Sánchez Brot, Luis E Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires : La Ley, 2002 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KHA 1166 .S42 .S26 2002. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	38.	La libertad del dinero / Dámaso-Javier Vicente Blanco ,ed. Series Serie documentos para el debate ; 27-28 Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Valencia : Editorial Germania, 2003 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: HG 4538 .L53 2003, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	39.	La reducción de la oferta de drogas : introducción a algunos instrumentos internacionales / Carmen Artigas. por Artigas, Carmen Series CEPAL. Serie políticas sociales ; 81 Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Santiago de Chile : CEPAL, 2003 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: HN 110 .5 .A1P6 2003. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	40.	La prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios. por Álvarez Pastor, Daniel Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Pamplona : Editorial Aranzadi, 1998 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KKT 966 .A49 1998. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)

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