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	1.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Conceptualización y visión general de la problemática del lavado de dinero / Heiromy Castro por Castro M., Heiromy, , 1969- Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Superintendencia de Bancos , [199-?] Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: F RD 2095, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	2.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Guía de lineamientos para la prevención de las actividades ilícitas conocidas como lavado o blanqueo de dinero, para el sistema financiero nacional, agentes de cambio y demás instituciones especificadas en el artículo no.7 del decreto no.288-96 / Superintendencia de Bancos por República Dominicana. Superintendencia de Bancos Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : La Superintendencia , 1999 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: F RD 2116. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	3.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Normas para prevención lavado de activos / Banco Central de la República Dominicana por Banco Central de la República Dominicana Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Banco Central de la República Dominicana , 2007 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: F RD 3082 junio, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	4.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Manual de normas y procedimientos para prevención lavado de activos / Banco Central de la República Dominicana por Banco Central de la República Dominicana Tipo de material: Texto Idioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Banco Central de la República Dominicana , 2007 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (2)Signatura topográfica: F RD 3092, ... Hacer reserva Agregar al carrito (remover)
	5.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible La prevención del lavado de activos. por Sánchez Brugal, Arnaldo Origen: Crónica Central, Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	6.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Medidas de prevención para el lavado de activos en el sector bancario nacional / Marcos Soto por Soto, Marcos Origen: Banca Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	7.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El crimen de lavado de activos en la administracíon y quiebra fraudulenta del Banco Intercontinental / Jesús María Silva Sánchez. por Silva Sánchez, Jesús María Origen: Gaceta Judicial, Tipo de material: Artículo Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	8.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Tarjetas prepagadas : ¿vulnerables al lavado de dinero? / Stanley Sienkiewicz. por Sienkiewicz, Stanley Origen: Boletín CEMLA, Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	9.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Administarción del riesgo de lavado de activos / Florentino Rico Calvano por Rico Calvano, Florentino Origen: Desarrollo indoamericano Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	10.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Directrices globales para la prevención del blanqueo de capitales en actividades de banca privada / Grupo de bancos Wolfsberg por Grupo de Bancos Wolfsberg Origen: Estabilidad Financiera Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	11.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El sistema financiero y el blanqueo de capitales / Ignacio Palicio Díaz-Faes por Palicio Díaz-Faes, Ignacio Origen: Estabilidad Financiera Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	12.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Controles reforzados : destaca esfuerzos de los bancos en la prevención del lavado de activos / Víctor Bautista por Bautista, Víctor Origen: ABA boletin Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	13.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Proyecto de ley : obliga a los bancos del país a colaborar contra el lavado / Mario Méndez. por Méndez, Mario Origen: Hoy Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	14.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El Citibank ¿en el lavado de dinero? Origen: Banca Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	15.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Bancos continúan adoptando medidas para evitar el lavado de dinero Origen: Banca Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	16.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Una ley muy lavada / Socorro Arias por Arias, Socorro Origen: Rumbo Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	17.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible Blanqueo de dinero e hipocrecía económica. por Caño, Xavier Origen: Ahora, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	18.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El lavado de dinero: un tema que enmudece. Origen: Ahora, Tipo de material: Artículo; Tipo de descriptor de recurso continuo: periódico Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	19.	No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible El proyecto de la ley sobre lavado de activos Origen: Boletin de la ABCRD Tipo de material: Artículo; Formato: impreso Idioma: Español Disponibilidad: No hay ítems disponibles. Agregar al carrito (remover)
	20.	Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Alvarez Pastor y Fernando Eguidazu Palacios. por Álvarez Pastor, Daniel Series Manuales profesionales mercantil Tipo de material: Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General; Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca «Juan Pablo Duarte» (1)Signatura topográfica: KKT 966 .A49 2007. Hacer reserva Agregar al carrito (remover)

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